Европарламент поддержал конечный вариант положений о борьбе с отмыванием денег

Новые законы усиливают контроль в области цифровых активов над поставщиками криптоуслуг и их клиентами.

 

Европарламент поддержал конечный вариант положений о борьбе с отмыванием денег. Новые законы усиливают контроль в области цифровых активов над поставщиками криптоуслуг и их клиентами. Кроме того, они предполагают запрет на анонимные транзакции с применением конфиденциальных активов, а также кастодиальных кошельков.

 

Эти принципы затронут всех участников сегмента цифровых активов. Теперь все корпорации будут обязаны проводить расширенный анализ контрагентов при применении ими криптовалют для оплаты товаров или услуг на сумму не менее 1 тыс. евро или же эквивалента в нацвалюте.

 

При этом нововведения никак не коснутся поставщиков программного и аппаратного обеспечения, а также создателей некастодиальных кошельков.