Наследник ювелирного дома Cartier задержан за использование USDT для отмывания денег

Злоумышленник действовал через фиктивные фирмы, выдавая себя за технологические компании для осуществления несанкционированных финансовых операций. 

Максимилиан де Хооп Картье, наследник именитого ювелирного дома, задержан за использование USDT для отмывания денег. Правоохранительные органы арестовали мужчину в Майами, а Минюст США предъявил ему обвинение.

Известно, что прямой потомок империи ювелирного бизнеса сотрудничал с колумбийской группировкой, замешанной в торговле наркотиками. Максимилиан де Хооп Картье совместно с пятью гражданами Колумбии пытались импортировать 100 кг кокаина, а также отмыть миллиарды долларов при помощи внебиржевых (OTC) транзакций USDT.

Злоумышленник действовал через фиктивные фирмы, выдавая себя за технологические компании для осуществления несанкционированных финансовых операций. Сейчас мошенник находится под стражей в Майами, а его сообщники – в тюрьмах Колумбии.