В РФ ЦБ и Финразведка начали тестирование сервиса «Знай своего криптоклиента»

Он даст возможность кредитным ведомствам обнаружить связь между операциями с криптовалютой и фиатными деньгами.

 

В РФ ЦБ и Финразведка начали тестирование сервиса «Знай своего криптоклиента». Он даст возможность кредитным ведомствам обнаружить связь между операциями с криптовалютой и фиатными деньгами. Об этом на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» проинформировал руководитель по управлению портфелем проектов фирмы «Иннотех» Илья Бушмелев.

 

По его словам, в настоящий момент у кредитных ведомств есть все возможности для работы с фиатом, однако криптовалютные транзакции рассматриваются отдельно.

 

«Есть большое количество инструментов, дающих возможность смотреть на криптооперации. «Прозрачный блокчейн» — один из них. Он создан на базе Росфинмониторинга и помогает в задачах пилота Банка РФ и Росфинмониторинга в рамках поручения президента», — отметил Илья Бушмелев.

 

Напомним, что «Прозрачный блокчейн» был создан в 2021 году по решению Росфинмониторинга. С его помощью финансовая разведка анализирует криптотранзакции. По данным Банка РФ, на конец 3 квартала прошлого года клиенты держали на кошельках криптобирж 255 млрд рублей.