Вaidu: Китайцы использовали USDT для отмывания денег

В общей сложности злоумышленники провели платежные операции на сумму более 1,9 млрд долларов.

Китайцы использовали USDT для отмывания денег. В провинции Сычуань остановили деятельность незаконного криптовалютного банка, который оказывал финансовые услуги контрабандистам, а также желающим вывести средства за границу, пишет портал Вaidu.

В общей сложности злоумышленники провели платежные операции на сумму более 1,9 млрд долларов. При этом они использовали стейблкоин Tether, чтобы нелегально переводить за рубеж деньги, а также контрабандные лекарства, косметику и так далее.

Известно, что мошенники работали с начала 2021 года в 26 провинциях Китая. Всего полиция задержала 193 подозреваемых. Кроме того, сотрудники местных органов изъяли огромное количество банковских карт и прочих платежных инструментов. Таким образом, заморожены средства на сумму 20,6 млн долларов. 

Напомним, что в КНР официально запретили криптовалюту еще в 2021 году.